KU游九州BET9娱乐官网:HK]举世印馆(08448)：(1) 董事改变；(2) 董事会主席及本公司行政总裁改变；(3GEM上市规矩项下授权代表及公司法令项下授权代表及 (4委员会组成来源：KU游九州BET9娱乐官网    发布时间：2026-08-05 06:31:39

  [HK]举世印馆(08448):(1) 董事改变；(2) 董事会主席及本公司行政总裁改变；(3) GEM上市规矩项下授权代表及公司法令项下授权代表改变；及 (4) 董事委员会组成改变

  原标题:举世印馆:(1) 董事改变；(2) 董事会主席及本公司行政总裁改变；(3) GEM上市规矩项下授权代表及公司法令项下授权代表改变；及 (4) 董事委员会组成改变

  香买卖及結算所有限公司及香聯合买卖所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本公告悉数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  董事會謹此宣佈，自二零二六年八月一日︰ 1. 李爽女士、高榮先生及李振武先生已辭任執行董事； 2. 林承大先生已辭任執行董事、董事會主席及本公司行政總裁、GEM上市規則項 下本公司授權代表及公司條例（香法例第622章）第16部項下本公司授權代表； 3. 何嘉明先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員 會及風險办理委員會成員； 4. 蘇淑韻女士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員 會及風險办理委員會成員；

  5. 陳明輝先生將獲委任為執行董事、董事會主席及本公司行政總裁、GEM上市規 則項下本公司授權代表及公司條例（香法例第622章）第16部項下本公司授權代 表； 6. 孟雷先生及顏艷春先生將獲委任為非執行董事； 7. 王新國先生將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名 委員會及風險办理委員會成員；及 8. 蔡新艷女士將獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬 委員會及風險办理委員會成員。

  董事變更；董事會主席及本公司行政總裁變更；GEM上市規則項下授權代表及公司條例項下授權代表變更

  (i) 林承大先生已辭任執行董事、董事會主席（「主席」）及本公司行政總裁（「行政總裁」）、香聯合买卖所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）項下本公司授權代表及公司條例（香法例第622章）第16部項下本公司授權代表（「授權代表」）；

  上述董事（統稱「離任董事」）辭任乃由於彼等有意投进更多時間於其他個人事務。各離任董事已確認，其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）、香聯合买卖所有限公司（「聯交所」）或其他監管機構垂注。

  陳明輝先生，60歲，在企業办理、業務發展及戰略規劃方面擁有豐富經驗，並對中國市場有深化的了解。陳先生於二零一二年一月獲江西經濟办理幹部學院頒發經濟办理大專文憑。彼亦於二零零一年自中歐國際工商學院商務办理培訓畢業。身為經驗豐富的企業家，陳先生曾於中國多個跨領域企業擁有豐富業務办理經驗。陳先生於一九八八年創立膠帶與裝企業江西飛環裝有限公司，並擔任總經理至一九九九年。同年彼轉型投身數碼經濟，創立北京國彩諮詢有限公司，任總經理至二零零六年。二零一八年一月十四日，北京國彩諮詢有限公司因經?期限屆滿，其?業執照遭內地主管監管機關吊銷，在此期間，陳先生擔任該公司監事。該公司现在仍處於吊銷狀態，並被視為已註銷登記。

  陳先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法令程序。陳先生曾任上海國彩貿易有限公司董事，該公司亦因經?期限屆滿，於二零一八年七月十五日同樣被吊銷?業執照。該公司现在仍處於吊銷狀態，並被視為已註銷登記。陳先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法令程序。二零零七年，彼参加AGTech HoldingsLimited（一家於百慕達註冊建立的獲豁免有限責任公司，其股份於GEM上市，股份代號：8279）任職?運總監至二零一二年。陳先生於二零零八年創立名品世家酒業連鎖股份有限公司（該公司曾於中國全國中小企業股份轉讓系統（「新三板」）上市，股票代碼：835961，該公司已於二零二四年從新三板退市），這是一家綜合酒類特許經?連鎖企業，自建立以來彼一向擔任董事長。

  將不會就陳先生獲委任為主席、行政總裁及授權代表訂立獨立服務合約。陳先生與本公司訂立服務合約，自二零二六年八月一日開始，其沒有固定任期，且可根據其服務合約的條款予以終止。根據彼之服務合約，陳先生有權每年收取董事酬金60,000元。將不會就陳先生擔任主席、行政總裁及授權代表付出額外薪酬（董事會參考（其间括）彼之經驗、於本公司的職責及責任及現行市況後不時酌情檢討有關金額）。陳先生亦可收取由董事會薪酬委員會及董事會不時釐定的酌情花紅，金額參照本集團?運業績及其表現而定。陳先生的委任須根據GEM上市規則及本公司組織规章細則（「細則」）輪席退任及重選連任。

  孟雷先生，58歲，在葡萄酒產業、品質管控及高級企業办理方面擁有豐富經驗。過去三十餘年來，彼曾於中國多家闻名葡萄酒企業擔任各類高級職務。孟先生是合資格釀酒工程師、國家級葡萄酒品鑑師，同時亦擔任中國酒類流转協會國家級葡萄酒評審委員會委員，以及中國食物工業協會國家級葡萄酒與果酒評審委員會委員。

  孟先生於二零零零年七月畢業於北京經濟办理函授學院，主修企業办理。彼於一九九零年七月至二零零六年五月期間任職於安徽省蕭縣酒廠，期間歷任技術員、技術部主任及生產技術總監等職。二零零六年九月至二零一二年十月，彼擔任華夏五千年（北京）葡萄酒股份有限公司總經理兼董事。二零一二年六月至二零一五年七月，彼擔任名品世家（北京）酒業連鎖有限公司副總經理。自二零一五年八月，彼一向擔任名品世家酒業連鎖股份有限公司（該公司曾於中國新三板上市，股票代碼：835961，該公司已於二零二四年從新三板退市）的董事兼副總經理。

  孟先生將與本公司簽署委任函，固定任期為三年，自二零二六年八月一日開始。孟先生每年有權獲取薪酬50,000元，金額乃根據其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率以及本公司薪酬方针而定。孟先生的委任須根據GEM上市規則及細則輪席退任及重選連任。

  顏艷春先生，57歲，畢業於重慶大學，获得電腦科學與應用碩士學位。顏先生在企業办理、科技及新經濟領域擁有豐富經驗。一九九一年九月至一九九七年六月期間，彼曾任海口市財政局邦達諮詢中心經理。一九九七年七月至二零零零年十月，彼擔任海南富基電腦有限公司總經理。二零零零年十月至二零一六年七月，彼擔任eFuture InformationTechnologyInc.（該公司曾於全國證券商公會自動報價系統（「納斯達克」）买卖所上市，股票代碼為EFUT；該公司已於二零一六年完结私有化程序並正式從納斯達克退市）的董事長兼總經理。自二零零零年，顏先生曾於北京富基世紀科技有限公司?業執照被吊銷期間，擔任該公司法定代表人兼董事長。該公司因經?期限屆滿，其?業執照已於二零零一年九月十三日被內地主管監管機關吊銷。該公司现在仍處於吊銷狀態，並被視為已註銷登記。顏先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法令程序。二零一七年七月至二零二二年三月期間，顏先生曾擔任盛景網聯科技股份有限公司（該公司曾於新三板上市，股票代碼：833010，該公司已於二零一七年從新三板退市）新經濟+X研究院院長。自二零二二年三月，顏先生擔任北京盛景網聯科技有限責任公司的高級合夥人。

  顏先生现在擔任多項董事職務。自二零一七年五月，彼擔任浙江易合網絡信息股份有限公司（新三板上市公司，股票代碼：870571）的獨立董事，自二零一九年六月擔任上海山丘聯康健康办理有限公司董事長，並自二零二零年七月擔任青島中科英泰商用系統股份有限公司（新三板上市公司，股票代碼：873881.OC）的獨立董事，並自二零二五年八月擔任名品世家酒業連鎖股份有限公司（一家曾於中國新三板上市的公司，股票代碼：835961，該公司已於二零二四年從新三板退市）的董事。

  顏先生將與本公司簽署委任函，固定任期為三年，自二零二六年八月一日開始。顏先生每年有權獲取薪酬50,000元，金額乃根據其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率以及本公司薪酬方针而定。顏先生的委任須根據GEM上市規則及細則輪席退任及重選連任。

  王新國先生，75歲，在中國酒精及葡萄酒產業擁有豐富經驗，並具備政府行政、行業協會領導及企業办理方面的深沉布景。王先生於一九七零年十二月至一九八一年九月期間执役於河北51203部隊，曾擔任秘書、參謀及連長等職務。一九八一年十月至一九四月，王先生任職於商務部食物局，先後擔任幹事及高級幹事。一九四月至二零一二年一月，彼於中國糖業酒類集團公司擔任多項高階職務，括業務部副經理、經理、副總經理及總經理。二零零二年至二零二四年十二月，王先生擔任中國酒類流转協會會長。彼现在是中國酒類流转協會主席團會長。

  王先生曾擔任上海華貿實業有限公司的法定代表人兼董事會主席，該公司的?業執照已於二零零八年七月十四日被內地主管監管機關吊銷。吊銷原因為該公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該公司获得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政整理的一環。該公司其後已完结註銷登記。王先生已確認，到本公告日期，該公司已全面闭幕，並無未了結的業務?運或負債。王先生亦曾擔任北京中糖電子商務有限公司的法定代表人兼董事會主席，該公司的?業執照已於二零二六年三月二十五日被吊銷，吊銷原因為該公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該公司获得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政整理的一環。強制註銷告诉期已屆滿，註銷程序亦已完结。王先生已確認，到本公告日期，該公司已全面闭幕，並無未了結的業務?運或負債。此外，王先生曾擔任北京中糖電子商務有限公司分公司的法定代表人，該分公司的?業執照已於二零零二年九月二十日被吊銷，吊銷原因為該分公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該分公司获得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政整理的一環。該吊銷決定依然有用，該分公司现在被視為已註銷登記且無任何?業活動。王先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法令程序。王先生曾擔任北京中星數碼科技有限公司董事會副主席。該公司的?業登記已於二零零二年十二月三十日被吊銷，吊銷原因為該公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該公司获得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政整理的一環。王先生已確認，註銷程序已全面完结，該公司已不復存在，且無任何未了結的業務?運或負債。

  蔡新艷女士，43歲，為一名具備執業資格的中國執業律師，在公司法、併購、重組、合規及爭議解決方面擁有豐富經驗。彼同時擔任北海國際裁定院的裁定員，並擔任多家首要金融機構及企業的法令顧問。蔡女士於二零零五年畢業於山東財經大學，獲法學學士學位；並於二零零七年获得北京航空航天大學民商法碩士學位。

  王先生及蔡女士將各自與本公司簽署委任函，固定任期為三年，自二零二六年八月一日開始。王先生及蔡女士各人每年有權獲取薪酬50,000元，金額乃根據其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率以及本公司薪酬方针而定。彼等各自的委任須根據GEM上市規則及細則輪席退任及重選連任。

  王先生及蔡女士均已確認，到本公告日期，(i)彼等契合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)其過去及現時均未於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦非本公司任何中心關連人士（定義見GEM上市規則）的關連人士；及(iii)於其獲委任時，並無其他或许影其獨立性的要素。

  陳先生身為主席兼行政總裁，在數碼經濟及企業办理方面擁有豐富的办理經驗，負責監督董事會及業務的運作與表現。鑑於陳先生自一九九九年便在數碼經濟領域累積了相關的?運及办理經驗，董事會認為，由陳先生同時擔任這兩項職務，以實現有用的办理及業務發展，契合本集團的最佳利益。董事會亦認為，由同一人兼任主席及行政總裁兩職，不僅能確保本集團內部領導層的一致性，更能促進本集團整體戰略規劃的成效與功率。

  儘管陳先生同時实行主席及行政總裁職務，主席及行政總裁的職責分工已清楚確立。主席負責監督董事會職能及表現，而行政總裁則負責办理本集團業務。董事會認為，鑑於董事會就本集團的日常办理適當分配權力予高級办理層，現行组织不會削弱權力和權限制衡，加上獨立非執行董事佔董事會成員最少三分之一，致使並無個別人士有絕對的決定權，能有用發揮職能，此架構亦可讓本公司敏捷及有用地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將主席與行政總裁的人物分開。

  本公告的資料乃遵循GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料一起及個別地承擔悉数責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。